公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-020
证券代码:836820 证券简称:撼力合金 主办券商:东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
一次会议于 2021 年 8 月 31 日审议并通过:
提名王宏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000 股,占公司股本的 60%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵祥伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,050,000 股,占公司股本的 27%,不是失信联合惩戒对象。
提名叶建青女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
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股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,950,000 股,占公司股本的 13%,不是失信联合惩戒对象。
提名王振泽先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名浦俏琰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九
次会议于 2021 年 8 月 31 日审议并通过:
提名徐金凤女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名范玲花女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩
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戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 8 月 31 日审议并通过:
选举岳彩强先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021
年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届为任职期限届满正常换届,符合公司经营管理的需要,不会对公司产生不利影响。
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三、 备查文件
(一)《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》(二)《苏州撼力合金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》(三)经与会职工代表签字的《苏州撼力合金股份股份有限公司 2021年第一次职工代表大会决议》
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