公告日期：2022-05-12

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四） 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 ……
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