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发表于 2022-05-12 15:41:36 股吧网页版
撼力合金:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-12



证券代码:836820 证券简称:撼力合金 主办券商:东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长王宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份

总数 15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

详见公司于2022年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 ……
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