公告日期：2023-04-24

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日，以通讯的
形式通知全体董事
5.会议主持人：董事长王宏先生
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

苏州撼力合金股份有限公司总经理赵祥伟先生根据法律、法规和公司章程的规定，向董事会进行工作报告。详见《苏州撼力合金股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

本报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，通过的决议已经全部完成，详见《苏州撼力合金股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具苏亚苏审【2023】196 号的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《苏州撼力合金股份有限公司章程》的规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称苏亚金诚）审计公司 2022 年度会计报表。苏亚金诚认为本公司 2022 年度会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反
映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现
金流量，并出具了标准无保留意见《审计报告》，对公司 2022 年度审
计报告进行了审议，对 2022 年的各项财务指标进行了说明分析，详见《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提出 2023 年公司财务预算指标及实施计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容……
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