公告日期:2024-04-24
证券代码:836820 证券简称:撼力合金 主办券商:东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 10.00
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836820 撼力合金 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏金太律师事务所两名律师
(七) 会议地点
公司二楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。
(二)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。
(三)审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。
(四)审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。
(六)审议《公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案
详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
(七)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王宏
(八)审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构》议案
详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-007)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计……
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