公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-019

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电话方式
通知全体董事。
5.会议主持人：董事长王宏先生
6.会议列席人员：公司其他管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公告编号：2024-019

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王宏先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，王宏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任赵祥伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任赵祥伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，赵祥伟先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任朱琴女士为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱琴女士为公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，朱琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任谷春国先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任谷春国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董

公告编号：2024-019

事会任期届满之日止。经核查，谷春国先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州撼力合金股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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