公告日期:2020-03-30
证券代码:836820 证券简称:撼力合金 主办券商:东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《苏州撼力合金股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 4 月 15 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836820 撼力合金 2020 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
苏州撼力合金股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>》议案
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定,公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见 2020 年 3
月 30 日 登载 在全 国中小 企业股份 转让系 统信息披 露平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:
2020-004)
(二)审议《关于制定<股东大会议事规则>》议案
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《股东大会议事规则》,经股东大会审议通过启用,同时原《股东大会议事规则》废止。
(三)审议《关于制定<董事会议事规则>》议案
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《董事会议事规则》,经股东大会审议通过启用,同时原《董事会议事规则》废止。
(四)审议《关于制定<监事会议事规则>》议案
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《监事会议事规则》,经股东大会审议通过启用,同时原《监事会议事规
则》废止。
(五)审议《关于制定<关联交易管理制度>》议案
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《关联交易管理制度》,经股东大会审议通过启用,同时原《关联交易管理制度》废止。
(六)审议《关于制定<对外投资管理制度>》议案
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《对外投资管理制度》,经股东大会审议通过启用,同时原《对外投资管理制度》废止。
(七)审议《关于制定<对外担保管理制度>……
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