公告日期：2020-03-30

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《苏州撼力合金股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836820 撼力合金 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

苏州撼力合金股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定,公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见 2020 年 3
月 30 日 登载 在全 国中小 企业股份 转让系 统信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2020-004）
（二）审议《关于制定<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。
（三）审议《关于制定<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。
（四）审议《关于制定<监事会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规
则》废止。
（五）审议《关于制定<关联交易管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理制度》废止。
（六）审议《关于制定<对外投资管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外投资管理制度》废止。
（七）审议《关于制定<对外担保管理制度>……
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