公告日期:2020-04-15
证券代码:836820 证券简称:撼力合金 主办券商:东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律、法规、规范性文件及《苏州撼力合金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4、公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定,公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见 2020 年 3
月 30 日 登载 在全 国中小 企业股份 转让系 统信息披 露平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
(二) 审议通过《关于制定<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《股东大会议事规则》,经股东大会审议通过启用,同时原《股东大会议事规则》废止。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于制定<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《董
事会议事规则》,经股东大会审议通过启用,同时原《董事会议事规则》废止。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于制定<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定, 制定新的《监事会议事规则》,经股东大会审议通过启用,同时原《监事会议事规则》废止。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会……
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