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公告日期:2020-04-22
证券代码:836820 证券简称:撼力合金 主办券商:东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日上午 10:00
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836820 撼力合金 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏金太律师事务所两名律师。
(七) 会议地点
公司二楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-023)
(三)审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
(四)审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案
议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
(六)审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案
详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号:
2020-020)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-021)。(七)审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案
议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、符合上述出席对象条件的自然人股东,持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。
2、委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。
(二) 登记时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00-9:30
(三) 登记地点:公司二楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:朱琴 联系电话:18915765168 联系
地址:江苏省太仓市陆渡镇山河路 9 号
(二) 会议费用:本次股东大会与股东及股……
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