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公告日期:2022-07-15
公告编号:2022-026
证券代码:836825 证券简称:国信创新 主办券商:中信建投
北京国信创新科技股份有限公司副董事长、总经理任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三次会议于 2022 年7 月 15 日审议并通过《关于补选翁羽先生为公司副董事长的议案》及《关于聘任王剑先生为公司总经理的议案》。
选举翁羽先生为公司副董事长,任职期限至第三届董事会届满为止,自 2022 年 7
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信
联合惩戒对象。
任命王剑先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满为止,自 2022 年 7 月
15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因个人原因,翁羽先生及王剑先生向董事会申请,分别辞任总经理和副董事长职务,均保留董事职务。董事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定,结合公司经营需要,选举董事翁羽先生为公司董事会副董事长;任命董事王剑先生为公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2022-026
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次选举翁羽先生为公司副董事长,任命王剑先生为公司总经理,符合公司实际经营情况的需要,对公司经营产生无不良影响。
三、备查文件
(一)《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
北京国信创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
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