公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-031

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司《董事会战略委员会工作

细则》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《董事会
战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议
案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京国信创新科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应北京国信创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提
高重大决策的决策效率和决策水平，引导督促公司战略规划落地并完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京国信创新科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简
称“战略委员会”），并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司

公告编号：2022-031

中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会汇报。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名非实际
控制人控制股东单位提名的董事。

第四条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由
董事会过半数选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，
主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连

任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，该委员将自动失去委员资格，由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。若委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时根据上述第三至第五条规定增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，由公司董事会代为行使本细则规定的职权。

第七条 公司发展规划部是战略委员会的工作机构，负责战略委员会决
策的前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资、融资方案进
行研究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、资产经
营项目进行研究并提出建议；

（四） 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施情况进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

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第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审
议决定。

第四章 决策程序

第十条 公司发展规划部负责做好决策的前期准备工作，准备公司有关
方面的资料：

（一） 由公司有关部门、控股或参股企业的负责人上报重大投资、融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二……
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