公告日期：2022-08-23

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱建元

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》，公告编号：
2022-030。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会战略委员会工作细则》
1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》，公告编号：2022-031。本细则由公司董事会审议通过后，自股东大会通过《公司章程修订案》之日起生效实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公告编号：2022-032。本细则由公司董事会审议通过后，自股东大会通过《公司章程修订案》之日起生效实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会工作细则》
1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》，公告编号：2022-033。本细则由公司董事会审议通过后，自股东大会通过《公司章程修订案》之日起生效实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司章程修订案》
1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-034。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会议事规则修订案》
1.议案内容：

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》，公告编号：2022-035。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。