公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-034

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 新增：

第一百一十一条：董事会可以根据需要
设立内部审计委员会、战略规划委员
会、薪酬与考核委员会等专门委员会和
董事会认为需要设立的其他专门委员
会。董事会各专门委员会的议事规则由
董事会制定。

各专门委员会对董事会负责,依照
本章程和董事会授权履行职责,在董事
会的统一领导下,为董事会决策提供建
议、咨询意见。专门委员会的提案应当
提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事构成，
其中审计委员会、战略规划委员会、薪

公告编号：2022-034

酬与考核委员会中应至少包括一名非
实际控制人控制股东单位提名的董事。
审计委员会的召集人应当为董事委员
中的会计专业人士；薪酬与考核委员会
应至少包括一名外部董事。这里所称外
部董事是指除了董事身份外与公司没
有任何其他契约关系的董事。

各专门委员会可以聘请中介机构
提供专业意见,有关费用由公司承担。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

新增章节条款后，后续条文序号依次顺延。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为强化公司董事会的决策及监督功能，提高董事会的效率，完善公司治理结构，公司董事会拟设立专门委员会。

三、备查文件

（一）北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

北京国信创新科技股份有限公司
董……
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