公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-037

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和通讯方式相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱建元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由2022年8月22日公司第三届董事会第四
次会议审议通过，于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数48,512,796 股，占公司有表决权股份总数的 96.3063%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-037

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员费开武先生、何舞女士列席会议。

除上述人员外，公司其他高级管理人员以股东或董事身份出席或列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修订案》
1.议案内容：

同意在《公司章程》增加与设立专门委员会有关条款。

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-034。
2.议案表决结果：

同意股数 48,512,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《董事会议事规则修订案》
1.议案内容：

同意在《董事会议事规则》第二条中增加与设立专门委员会有关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 48,512,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2022-037

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《北京国信创新科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。
北京国信创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。