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发表于 2022-09-14 15:36:47 股吧网页版
国信创新:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-14


公告编号:2022-037

证券代码:836825 证券简称:国信创新 主办券商:中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和通讯方式相结合方式召开。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱建元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

提请召开本次股东大会的议案经由2022年8月22日公司第三届董事会第四
次会议审议通过,于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数48,512,796 股,占公司有表决权股份总数的 96.3063%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号:2022-037

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员费开武先生、何舞女士列席会议。

除上述人员外,公司其他高级管理人员以股东或董事身份出席或列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司章程修订案》
1.议案内容:

同意在《公司章程》增加与设立专门委员会有关条款。

详情参见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》,公告编号:2022-034。
2.议案表决结果:

同意股数 48,512,796 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《董事会议事规则修订案》
1.议案内容:

同意在《董事会议事规则》第二条中增加与设立专门委员会有关条款。
2.议案表决结果:

同意股数 48,512,796 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

公告编号:2022-037

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《北京国信创新科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。
北京国信创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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