公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-039

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱建元

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

同意选举王剑、朱建元、贾宇昆担任第三届董事会战略委员会委员职务。其中，王剑为主任委员（召集人）。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三

公告编号：2022-039

届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

同意选举朱建元、贾宇昆、余云波担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其中，朱建元为主任委员（召集人）。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

同意选举余云波、王剑、柳泽伟担任第三届董事会审计委员会委员职务。其中，余云波为主任委员（召集人）。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-039

三、备查文件目录

（一）北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京国信创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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