• 最近访问:
发表于 2022-09-14 15:37:03 股吧网页版
国信创新:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-14


公告编号:2022-039

证券代码:836825 证券简称:国信创新 主办券商:中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长朱建元

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》
1.议案内容:

同意选举王剑、朱建元、贾宇昆担任第三届董事会战略委员会委员职务。其中,王剑为主任委员(召集人)。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三

公告编号:2022-039

届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》
1.议案内容:

同意选举朱建元、贾宇昆、余云波担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其中,朱建元为主任委员(召集人)。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容:

同意选举余云波、王剑、柳泽伟担任第三届董事会审计委员会委员职务。其中,余云波为主任委员(召集人)。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2022-039

三、备查文件目录

(一)北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京国信创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500