公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-001
证券代码:836825 证券简称:国信创新 主办券商:中信建投
北京国信创新科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和通讯方式相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱建元
6.召开情况合法合规性说明:
提请召开本次股东大会的议案经由 2022 年 12 月 23 日公司第三届董事会第
六次会议审议通过,于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露本次会议通知的公告。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数44,842,901 股,占公司有表决权股份总数的 89.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-001
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员费开武先生、何舞女士列席会议。
除上述人员外,公司其他高级管理人员以股东或董事身份出席或列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度报告审计机构。
详情参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露
平 台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京国信创新科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》,公告编号:2022-043。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,842,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2023 年度授权使用自有闲置资金购买理财产品(含信托)
的议案》
1.议案内容:
同意授权公司利用部分闲置自有资金购买中低级别风险、流动性好、短期(不超过一年)的理财产品;中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期(不超过一年)的由资质齐全,信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品;安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化
公告编号:2023-001
存款产品。
公司在持有余额不超过 100,000,000.00 元(含)的额度内使用自有闲置资金投资上述产品,其中购买信托类理财产品的持有余额不超过人民币50,000,000.00 元(含)。在上述额度内,资金可以滚动使用。
详情参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露
平 台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京国信创新科技股份有限公司2023 年度关于授权使用自有闲置资金购买理财产品(含信托)及银行结构化存款的公告》,公告编号:2022-044。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,842,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占……
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