公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和通讯方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱建元

6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2022 年 12 月 23 日公司第三届董事会第

六次会议审议通过，于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,842,901 股，占公司有表决权股份总数的 89.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-001

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员费开武先生、何舞女士列席会议。

除上述人员外，公司其他高级管理人员以股东或董事身份出席或列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

详情参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露

平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2022-043。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,842,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度授权使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）

的议案》

1.议案内容：

同意授权公司利用部分闲置自有资金购买中低级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的由资质齐全，信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品；安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化

公告编号：2023-001

存款产品。

公司在持有余额不超过 100,000,000.00 元（含）的额度内使用自有闲置资金投资上述产品，其中购买信托类理财产品的持有余额不超过人民币50,000,000.00 元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

详情参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露

平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司2023 年度关于授权使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）及银行结构化存款的公告》，公告编号：2022-044。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,842,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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