公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-004

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司 2023 年度关于授权

使用自有闲置资金增加购买私募理财产品品种的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为做好公司闲置自有资金的增值保值工作为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、不影响公司日常经营资金使用、
并保障资金流动性的前提下，公司于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时
股东大会审议通过《关于 2023 年度授权使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）的议案》，授权公司投资中低级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的由资质齐全，信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品；及安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化存款，以获取额外的资金收益。

现因公司理财需要，拟增加自有闲置资金购买理财产品的品类。特提请授权公司利用自有资金购买私募理财产品，并授权提升公司风险承受能力级别至高级别风险。

公司整体理财投资额度限定不做调整，公司使用自有闲置资金投资理财产品、信托集合产品、银行结构化存款及私募理财产品的持有余额合计不超过100,000,000.00 元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

原授权中涉及投资其他类金融产品的安排不变。

公告编号：2023-004

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，公司通过购买收益较高、流动性好的金融产品进行闲置资金理财，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

若在投资工作开展中涉及关联交易，公司将在整体理财投资授权额度内，根据实际情况另行提交议案，议案经审议通过后实施执行。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于授
权公司购买私募理财产品的议案》，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

该议案尚需提交股东大会审议表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

1、新增投资产品品种

1.1 中等级别风险及高等级别风险、流动性好，收益高的私募基金理财产品。
原授权中涉及投资其他类金融产品的安排不变。

公告编号：2023-004

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为授权购买金融产品进行投资理财，协议的主要内容以实际购买的金融产品合同为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下购买理财，提高自有资金的使用效率，增加投资收益。
（二）本次对外投资存在的风险

1、存在的风险

公司拟购买的私募基金产品为在中国证券投资基金业协会备案的中等级别风险及高等级别风险投资产品，一般情况下有较高的收益……
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