公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-021

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司

注销第一次股权激励计划第一期股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 6 月 12 日，北京国信创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司第一次股权激励计划

部分股票期权的议案》，表决结果为：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、 注销依据

根据公司《北京国信创新科技股份有限公司第一次股权激励计划》,激励对象应分三期行权，每期间隔 12 个月，有效期为股票期权授权日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。激励对象可在股票期权授予日起满12 个月后的 48 个月内按 30%、40%、30%的比例分三期行权。

第一次股权激励计划行权条件分为两个层次：公司层面业绩考核要求及个人层面业绩考核要求

1）公司层面业绩考核要求

行权期 公司业绩考核指标

经审计归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常

第一个行权期

性损益前后孰低者）不低于 2,500 万元

以上一个行权期业绩考核指标为基数，经审计归属

第二个行权期

于挂牌公司股东的净利润增长率不低于 24%

第三个行权期 以上一个行权期业绩考核指标为基数，经审计归属

公告编号：2023-021

于挂牌公司股东的净利润增长率不低于 13%

注：以上指标均为公司经审计合并报表的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者），且不考虑股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。

2）个人层面业绩考核要求

激励对象在等待期内及行权时须持续在岗，且没有出现以下情形：

① 严重违纪行为，参见《公司员工手册》奖惩制度章节；

② 自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的；

③ 行权期上一年度，激励对象所属部门整体绩效考核不合格的；

④ 存在不得成为激励对象的情形。

从 2020 年至 2022 年，公司业绩考核指标均未达到第一个行权期行权条件，

因此尚未实施过行权工作，且到本激励计划 60 月期满之日（2025 年 12 月 17 日）

已剩余不足 36 个月，已不具备完成全部三期行权的可能。经论证，上述情形构成“出现股权激励计划规定的应当注销股票期权情形”。根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》公司启动注销《第一次股权激励计划》（期权简称：国信 JLC1；期权代码：850006）第一个行权期期权份额的相关工作，涉及注销数量为 60 万份股票期权。

三、 拟注销期权基本情况

公司本次拟注销股票期权数量为 60 万份，期权涉及股份数量约占公司现存股本总额 50,373,431.00 股的 1.1911%，具体情况如下：

拟注销数量占授

拟注销数量 剩余数量

序号 姓名 职务 予总量的比例

……
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