公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-023

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱建元

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号：2023-023

和公司内部管理制度等各项规定，真实反映了公司上半年业务发展情况和实际财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议签字文件》；
（二）《北京国信创新科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于的书面确认意见》。

北京国信创新科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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