公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和通讯方式相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱建元
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2023 年 12 月 25 日公司第三届董事会第
十一次会议审议通过，并于 2023 年 12 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,041,096 股，占公司有表决权股份总数的 89.4144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-002

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事翁羽因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员何舞因个人原因未列席会议。

公司风控与合规部相关人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,041,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品（含
信托）的议案》
1.议案内容：

同意授权公司利用部分闲置自有资金购买中低级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的由资质齐全，信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品。安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化存款。

公司在持有余额不超过 100,000,000.00 元（含）的额度内使用自有闲置资金投资上述产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-002

普通股同意股数 45,041,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容概述详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.23%；反对股数 198,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.77%；弃权股数 0 ……
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