公告日期：2024-05-28

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和通讯方式相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱建元
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由2024年4月17日公司第三届董事会第十
二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,038,796 股，占公司有表决权股份总数的 89.4098%。

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事翁羽因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员何舞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2023 年度工作情况予以总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

同意《2022 年度监事会工作报告》全文。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及审计报告》
1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完
成情况以及 2024 年度经营与业务计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,038,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0……
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