公告日期：2024-06-03

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱建元

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公司根据现阶段业务发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，
更有效地整合内外部资源，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

同意公司为保护异议股东的利益所制定的异议股东权益保护措施及承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。本次公司回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。同意将该议案提交股东大会审议。

详 见 公 司 于 2024 年 6 月 3 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-012）及《北京国信创新科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

授权董事会全权处理公司本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及有关规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的申请材料；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

4、本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，包括办理减少注册资本在内的工商变更登记事宜（如需）；

5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌、办理工商变更登记相关事项办理完毕之日止。

同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司章程修订案》
1.议案内容：

同意在《公司章程》“第八章投资者关系”中新增如下条款：

第一百五十九条 经公司股东大会审议通过，公司可以向全国股转公司申请终止其股票挂牌。在出现下列任一情形时，公司应当向全国股转公司申请终止其股票挂牌：

（一）公司股东大会决议解散公司；

（二）公司因新设合并或者吸收合并，将不再具有独立主体资格并被注销；
（三）股转公司认定的其他申请终止挂牌的情形。

第一百六十条 为切实保护中小投资者权益，主动摘牌情形下，公司应制定异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对异议股东权益保护作出合理安排。投资者可以选择继续持有公司股份，也可以要求公……
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