公告日期：2021-08-25

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陆志军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 7 月 21 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通

过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案，公司

于 2021 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了

本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2021-027）。本次临时股

东大会会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,619,122 股，占公司有表决权股份总数的 93.10%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司副总经理黄婷婷列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员的任职期限即将到期，经研究，提名新一届即第三届董事会成员名单如下：

提名陆志军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 24

日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名王根贤先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 24

日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名陆建军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 24

日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名黄志祯先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 24

日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名黄婷婷女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 24

日起生效，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,619,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名黄碧芬女士为公司第三届监事会监事》的

议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定换届选举，监事会提名第二届监事会监事黄碧芬女士继续

担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年 8 月 24 日起生

效，黄碧芬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,619,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

陆志军 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

陆建军 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

黄婷婷 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

王根贤 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

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