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公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-022
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:国融证券
宜都华迅智能输送股份有限公司董事长、高级管理人员、监
事会主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年11 月 29 日审议并通过:
选举李先华先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 11 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 13,622,100 股,占公司股本的 42.73%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李先华先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,622,100 股,占公司股本的 42.73%,不是失信联合惩戒对象。
聘任宋红玖先生为公司分管(技术研发)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年
11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,113,500 股,占公司股本的 3.49%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任邹红梅女士为公司分管(外贸销售)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年
11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 933,500 股,占公司股本的 2.93%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任向林先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 29
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.31%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-022
聘任白婷女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。
聘任史岚女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 29 日审议并通过:
选举刘国先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 230,600 股,占公司股本的 0.72%,不是失信联合惩戒对象。(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 29 日审议并通过:
选举刘国先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 230,600 股,占公司股本的 0.72%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理 的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构,不会对公司生产、经营产 生不利影响。
公告编号:2021-022
三、备查文件
《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
《宜都华迅智能输送……
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