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公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-014
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:国融证券
宜都华迅智能输送股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:李先华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司宜都华迅环保设备有限公司的议案》
1.议案内容:
基于公司未来整体发展战略考虑,为了更好的推进公司业务发展,满足未来
公告编号:2022-014
发展需求,为公司持续发展提供新的动力和增长点,公司拟设立全资子公司宜都华迅环保设备有限公司,注册地址为湖北省宜都市,注册资本为人民币 1,000 万元,公司认缴出资额 1,000 万元,占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司宜都万嘉销售有限公司的议案》1.议案内容:
基于公司未来整体发展战略考虑,为了更好的推进公司业务发展,满足未来发展需求,为公司持续发展提供新的动力和增长点,公司拟设立全资子公司宜都万嘉销售有限公司,注册地址为湖北省宜都市,注册资本为人民币 500 万元,公司认缴出资额 500 万元,占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
宜都华迅智能输送股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日
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