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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-007
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:国融证券
宜都华迅智能输送股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-007
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836830 华迅智能 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖北启方律师事务所见证律师。
(七)会议地点
湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西),宜都华迅智能输送股份有限公司 2
楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2022 年度董事会工作情况。(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2022 年度监事会工作情况。(三)审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-002)。
(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
公告编号:2023-007
汇报公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况。
(五)审议《关于公司 2022 年年度权益分派方案的议案》
具体详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-003)。
(六)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2023-004)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席……
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