公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-003
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:国融证券
宜都华迅智能输送股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日以书面、电话方
式发出
5.会议主持人:李先华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、
部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
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(www.neeq.com.cn)上发布了《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-013) 经后期审核,发现由于工作疏忽,对相关财务报表数据引用和列示出现了错误, 现予以更正。具体见《2023 年半年度报告更正公告》(公告编号:2024-001)。
公司将建立健全内控制度,根据主办券商的要求,复核往年定期报告,确 保披露信息真实、准确、完整。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
公司因自身发展规划等原因,经与国融证券股份有限公司(以下简称“国 融证券”)充分沟通及协商,双方决定解除《持续督导协议书》,就终止相关事 宜达成一致意见,并拟就此事项签署持续督导终止协议,该协议自全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责 任公司(以下简称“申万宏源”)签署《持续督导协议》,协议自全国中小企业 股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日
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起,由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接主办券商并履行督导义务。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提 交《宜都华迅智能输送股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
……
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