公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-009
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:国融证券
宜都华迅智能输送股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李先华
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数31,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-009
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于宜都华迅智能输送股份有限公司会计师事务所变更的议案》1.议案内容:
公司与原聘请的审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)经双方友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司战略发展需要,为更好的推进审计工作的开展,公司经综合评估后,决定聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构,全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
1、《宜都华迅智能输送股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
宜都华迅智能输送股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
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