公告日期：2024-04-18

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李先华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数31,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会
制度》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其……
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