公告日期:2024-07-04
公告编号:2024-038
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 24 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:李先华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
为了吸引和保留优秀的管理人才和销售、研发骨干,鼓励和稳定对公司发展
公告编号:2024-038
具有核心作用的员工,经公司管理层的推荐,公司董事会拟提名刘苗、吴卫红、袁嘉珑、谭建波、李从新、尤璐、孙余华、陈强、高阳共 9 人为公司核心员工。
议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
宜都华迅智能输送股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日
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