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公告日期:2024-07-04
公告编号:2024-040
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 19 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-040
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836830 华迅智能 2024 年 7 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西),宜都华迅智能输送股份有限公司2 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》
为了吸引和保留优秀的管理人才和销售、研发骨干,鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工,经公司管理层的推荐,公司董事会拟提名刘苗、吴卫红、袁嘉珑、谭建波、李从新、尤璐、孙余华、陈强、高阳共 9 人为公司核心员工。
议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2024-039)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2024-040
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2024 年 7 月 19 日上午 9:00。
(三)登记地点:湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西),宜都华迅智能输送股
份有限公司 2 楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:白婷
联系地址:湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西),宜都华迅智能输送股份有限公司。
电 话:0717-4818559
传 真:0717-4830499
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
公告编号:2024-040
宜都华迅智能输……
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