公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-016
证券代码:836846 证券简称:华映文化 主办券商:大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长胡劲松先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李孟滔、李倩、张海华因距离以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会秘书编制《公司2022年半年度报告》。
公告编号:2022-016
议案具体内容详见公司于2022年 8月30日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任鹿珍珍女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司财务负责人职位暂时空缺,为保证公司正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任鹿珍珍女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鹿珍珍女士具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格,未受到过中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
议案具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。
北京华映星球文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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