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发表于 2023-05-22 16:40:13 股吧网页版
星盾科技:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


证券代码:836851 证券简称:星盾科技 主办券商:华西证券
四川星盾科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7
层 01 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴斌
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数28,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事雷鸣因工作出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王爽因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结,形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司监事会根据 2022 年实际工作情况编制了《2022 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系
统的有关要求,公司编制了 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司对 2022 年度财务决算情况进行总结,并根据 2022 年经审计的财务报表编制了《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年度利润完成情况,公司 2022 年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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