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发表于 2024-04-23 15:38:39 股吧网页版
星盾科技:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:836851 证券简称:星盾科技 主办券商:华西证券
四川星盾科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长吴斌
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,总经理根据公司 2023 年度各项
运营结果,对 2023 年度工作进行全面总结,并对 2023 年经营计划进行了展望,形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结,形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求,公司编制了 2023 年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)和《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司对 2023 年度财务决算情况进行总结,并根据 2023 年经审计的财务报表编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

根据公司 2023 年度利润完成情况,公司 2023 年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《四川星盾科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》议案
1.议案内容:

具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《四川星盾科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关……
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