公告日期:2024-04-23
证券代码:836851 证券简称:星盾科技 主办券商:华西证券
四川星盾科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836851 星盾科技 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京盈科(成都)律师事务所律师见证。
(七)会议地点
成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》议案
公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结,形成了《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据 2023 年实际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
(三)审议《2023 年年度报告及摘要》议案
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系
统的有关要求,公司编制了 2023 年年度报告及报告摘要。
具体内容见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)和《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司对 2023 年度财务决算情况进行总结,并根据 2023 年经审计的财务报表编制了《2023 年度财务决算报告》。(五)审议《2023 年年度权益分派预案》议案
根据公司 2023 年度利润完成情况,公司 2023 年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积转增股本。
(六)审议《四川星盾科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》议案
具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《四川星盾科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2024-009)。
(七)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构》议案
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求,公司拟继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《四川星盾科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-010)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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