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发表于 2021-07-16 15:33:15 股吧网页版
中食净化:第二届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-16


公告编号:2021-014

证券代码:836854 证券简称:中食净化 主办券商:西南证券
中食净化科技(北京)股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 7 月 14 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:牟波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》议案
1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 7 月 31 日任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,经监事会审查并征求监事候选人本人同意后,提名牟波、谭玲文为公司第三届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查,上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失

公告编号:2021-014

信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易项目。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)中食净化科技(北京)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

中食净化科技(北京)股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 16 日

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