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发表于 2021-06-30 18:36:21 股吧网页版
ST帝耳:第二届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-30


证券代码:836863 证券简称:ST 帝耳 主办券商:华安证券
湖南帝耳智能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2021 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 18 日,邮件通

5. 会议主持人:监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

此次监事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据公司章程及相关法律法规的规定,公司监事会现结合 2020年度的主要工作情况,监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》,请予以审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容:

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2021-008、2021-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益从公司实际出发,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的议案》
1.议案内容:

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的公告》(公告编号为:2021-012)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》(公告编号为:2021-013)。本次会计政策变更,符合国家相关法律法规的要求,符合会计政策的相关规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司的成本状况和经营成果。其决策程序符合相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回……
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