公告日期：2021-04-15

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周晨曦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏 AB 集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大会于 2021

年 4 月 15 日在公司会议室召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数64,123,672 股，占公司有表决权股份总数的 74.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见：《AB 集团：第四届董事会第十次会议决议》

2.议案表决结果：

同意股数 64,123,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见：《AB 集团：第四届监事会第六次会议决议》

2.议案表决结果：

同意股数 64,123,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见：《AB 集团：第四届董事会第十次会议决议》

2.议案表决结果：

同意股数 64,123,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见：《AB 集团：第四届董事会第十次会议决议》

2.议案表决结果：

同意股数 64,123,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）逐项审议通过《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

1.与昆山舒心保健织品有限公司发生的关联交易

（1）议案表决结果：同意股数 18,306,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）回避表决情况：公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司，涉及与昆山舒心保健织品有限公司关联交易的股东周惠明、周晨曦、殷红良、周星、殷慧娴回避表决。

2.与常州爱彼保健织品有限公司发生的关联交易

（1）议案表决结果：同意股数 62,123,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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