公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-025

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周晨曦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏 AB 集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股东大会
于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数63,505,007 股，占公司有表决权股份总数的 73.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-025

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

(一) 《关于选举公司第五届董事 63,505,007 100.00% 是
会董事的议案》-周晨曦

(一) 《关于选举公司第五届董事 63,505,007 100.00% 是
会董事的议案》-周惠明

（一） 《关于选举公司第五届董事 63,505,007 100.00% 是
会董事的议案》-殷红良

（一） 《关于选举公司第五届董事 63,505,007 100.00% 是
会董事的议案》-周星

（一） 《关于选举公司第五届董事 63,505,007 100.00% 是
会董事的议案》-李秋珍

（一） 《关于选举公司第五届董事 63,505,007 100.00% 是
会董事的议案》-顾跃明

（一） 《关于选举公司第五届董事 63,505,007 100.00% 是
会董事的议案》-俞火根

3. 关于增补监事的议案表决结果

公告编号：2021-025

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 ……
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