公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：周晨曦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》
1.议案内容：

为盘活公司固定资产，同意公司以账面净值 147.20 万元作为出售价格向关联方孙福英出售公司名下的 1 辆轿车。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周晨曦、周惠明、殷红良、周星已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于减少子公司注册资本的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

同意将公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司（以下简称：湖北吉
盛）的注册资本由 6,312 万元减少至 5,070 万元，减少的 1,242 万元注册资本中：
新余秭君投资合伙企业（有限合伙）减少 780 万元、晋江璐博敏瑞投资合伙企业
（有限合伙）减少 320 万元、张振刚等 15 名自然人合计减少 142 万元，减资价
格以湖北吉盛截至 2021 年 12 月 31 日的每股净资产为依据并经各方友好协商确
定为 3.5 元/股。
2.回避表决情况

关联董事周晨曦、周惠明、殷红良、周星、顾跃明已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意提请公司于 2022 年 1 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
如下议案：

（1）《关于减少子公司注册资本的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。