公告日期:2022-02-07
公告编号:2022-006
证券代码:836866 证券简称:AB 集团 主办券商:万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周晨曦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
江苏 AB 集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 1 月 29 日在公司会议室召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数63,505,007 股,占公司有表决权股份总数的 73.95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-006
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于减少子公司注册资本的议案》
1.议案内容:
同意将公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司(以下简称:湖北吉
盛)的注册资本由 6,312 万元减少至 5,070 万元,减少的 1,242 万元注册资本中:
新余秭君投资合伙企业(有限合伙)减少 780 万元、晋江璐博敏瑞投资合伙企业
(有限合伙)减少 320 万元、张振刚等 15 名自然人合计减少 142 万元,减资价
格以湖北吉盛截止至 2021 年 12 月 31 日的每股净资产为依据并经各方友好协商
确定为 3.5 元/股。
2.议案表决结果:
同意股数 14,400,686 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
周晨曦、周惠明、周星等 9 名股东已回避表决。
三、备查文件目录
《江苏 AB 集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江苏 AB 集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
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