公告日期：2023-04-26

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电话方

式通知

5. 会议主持人：郭永强

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关要求，公司制定了《2022 年年度报告及其摘要》。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《广东玉兰集团股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。经公司审慎研究决定：公司暂不对 2022 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计 2023 年度公司重要借款、综……
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