公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-025
证券代码:836867 证券简称:玉兰股份 主办券商:财通证券
广东玉兰集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 08 月 20 日
2. 会议召开地点:广东玉兰集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 9 日以电话方式
通知
5. 会议主持人:郭永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-025
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见 2020 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因(如适用):无
3.回避表决情况:
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补充确认 2020 年半年度关联交易》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见 2020 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《关于补充确认 2020 年半年度关联交易公告》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因(如适用):无
3.回避表决情况:
无
公告编号:2020-025
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东玉兰集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
广东玉兰集团股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日
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