公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-028

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司

章 程

（2023 年 9 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会 ......11

第三节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 会计师事务所的聘任 ......31

第九章 通知 ...... 31

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ......34

第二节 解散和清算 ......35

第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 投资者关系管理 ...... 37
第十三章 信息披露管理 ...... 39
第十四章 附则 ...... 39

第一章 总则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规及规范性文件，制订本章程。

第 2 条 北京山维科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由北京清华山维新技术开发有限公司根据净资产整体变更而发起设立，原有限公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

第 3 条 公司注册名称：北京山维科技股份有限公司。

第 4 条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 1 号楼 1 层 101。
第 5 条 公司注册资本为 40,500,000 元（人民币，下同）。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 7 条 董事长为公司的法定代表人。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 10 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的宗旨：以领先的技术、敬业的精神赢得信赖；以可靠的产
品、优质的服务赢得市场。

第 12 条 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料制造；智能无人飞行器销售；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法……
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