公告日期：2024-04-03

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-007

本人徐焱军在 2023 年度担任珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

徐焱军先生：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册
会计师（非执业），中国民主促进会会员，珠海市第九届政协委员。1995 年 6月毕业于武汉大学，获理学学士学位；2003 年 6 月毕业于中南财经政法大学，获会计学硕士学位；2010 年 6 月毕业于暨南大学，获管理学（会计学）博士学
位；2018 年 University of Wisconsin-Eau Claire 访问学者。主要经历：1995 年 7
月至 1999 年 4 月，任武汉生物制品研究所质量管理员；1999 年 5 月至 2000 年 8
月，任湖北安永信会计师事务所项目经理；2000 年 9 月至 2003 年 6 月，于中南
财经政法大学攻读研究生学位；2003 年 7 月至今，任暨南大学国际商学院副教
授，硕士生导师；2013 年 9 月至 2019 年 8 月，任和佳股份（300273）独立董事；
2014 年 7 月至 2020 年 6 月，任丽珠集团（000513）独立非执行董事、审计委员
会主任。2020 年 7 月至今，任派特尔独立董事。2022 年 1 月至今，任虎彩印艺
股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任得一微电子股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任健帆生物科技集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年，本人在担任公司独立董事期间共召开 6 次董事会，召开 4 次股东

大会，出席会议的具体情况如下：

独立董 本年应参加 出 席 是否连续两次未亲 列席股东大
出席董事方式 表决情况

事姓名 董事会次数 次数 自参加会议 会次数

徐焱军 5 现场 均同意 5 否 3

本人对 2023 年参加历次董事会审议的议案均投出赞成票，无反对、弃权的

情况。

三、发表独立意见情况：

1、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独

立意见：

（一）、《2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司 2022 年年度报告及报告摘要，我们认为公司 2022 年年度

报告及报告摘要的内容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2022 年年度报告及报告摘

要的编制符合法律、法规及规范性文件的要求。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《2022 年度财务决算报告》真实反映了公司的财

务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的

实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2023 年度财务预算报告》符合公司 2023 年度……
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