公告日期：2024-04-03

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-008
本人李志娟在 2023 年度担任珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

李志娟女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，法律专业，具有证券从业资格，律师执业资格；2006 年 7 月至 2007
年 9 月，在广州金鹏律师事务所任律师；2007 年 9 月至 2011 年 4 月，在广东
雪莱特光电科技股份有限公司任职工监事、证券事务代表；2011 年 4 月至 2015年 7 月，在广东广州日报传媒股份有限公司任证券部经理、证券事务代表；2015
年 7 月至 2017 年 9 月，在广东轩辕网络科技股份有限公司任董事会秘书；2017
年 10 月至今，在广东广信君达律师事务所任律师；目前兼任天赐材料
（002709.SZ）、派特尔（836871.BJ）独立董事；2021 年 12 月至 2023 年 11
月，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年，本人在担任公司独立董事期间共召开 5 次董事会，召开 3 次股

东大会，出席会议的具体情况如下：

独 立 董 本年应参加 出 席 董 表 决 情 出席 是否连续两次未 列席股东
事姓名 董事会次数 事方式 况 次数 亲自参加会议 大会次数

李志娟 5 现场 均同意 5 否 3

本人对 2023 年参加历次董事会审议的议案均投出赞成票，无反对、弃权

的情况。

三、发表独立意见情况：

1、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和

独立意见：

（一）、《2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经过仔细审阅公司 2022 年年度报告及报告摘要，我们认为公司 2022 年年

度报告及报告摘要的内容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营情况和财

务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2022 年年度报告及

报告摘要的编制符合法律、法规及规范性文件的要求。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议

（二）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《2022 年度财务决算报告》真实反映了公司的

财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公

司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和

情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2023 年度财务预算报告》符合公司 2023 年度业

务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况

以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2022 年年度权益分派方案是公司董事会依据公

司 2022 年经营业绩的实际情况，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。