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公告日期:2024-08-27
证券代码:836871 证券简称:派特尔 公告编号:2024-036
珠海市派特尔科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:派特尔公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈宇
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司 2024 年
半年度的经营情况,公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见
公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的
《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-034)以及《2024 年半年度报告摘要》
(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及规
范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存 在违规使用募集资金的情形。公司对 2024 半年度募集资金存放与实际使用情 况进行了专项核查,并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。
具体内容详见公司 2024 年 8月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:2024-038)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,提高员工的积极性、创造 性,有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起,使 各方共同关注公司的长远可持续发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按 照收益与贡献对等原则,依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定,公司拟定《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划(草 案)》,拟向激励对象授予权益。
内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年股权激励计划(草案)》(公告编号: 2024-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 4 票。
本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
关联董事陈宇、刘小平、黄续峰、唐江龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容:
为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营
目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公……
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