公告日期：2024-09-18

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-056

珠海市派特尔科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
51,819,493 股，占公司有表决权股份总数的 70.2755%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。公司对 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况 进行了专项核查，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,819,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造 性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按 照收益与贡献对等原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，公司拟定《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》，
拟向激励对象授予权益。

内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,160,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

陈宇、陈虹、黄续峰、刘小平、赵伟才为本议案的关联股东，已回避表 决。

审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。