公告日期：2024-12-16

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102

珠海市派特尔科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年第二次临时股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，
首次授予 44 名激励对象合计 3,522,000 股限制性股票，股份总数由 73,737,616
股变更为 77,259,616 股，注册资本由人民币 73,737,616 元变更为 77,259,616 元。
针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更 登记手续。

内容详见公司 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,333,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈宇先生、刘小平先 生、黄续峰先生、唐江龙先生、刘荣亮先生、黄海玲女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联 合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换 届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章

程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-095）。

（2）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选

人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐焱军先生、李志娟

女士、矫庆泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司

2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信

联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章

程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会

全体成……
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