公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-022

证券代码：836872 证券简称：迈信智农 主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁士喆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-022

4.公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名梁士喆、袁美华、付茂源、曾福淦和梁海翔担任公司第三届董事会董事。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定 继续履行其职责。上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 13,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司将进行董事会换届选举，原董事 7 名，新一届董事会提名 5 名，故拟将

公司章程第一百一十三条修订为“董事会由 5 名董事组成”。

2.议案表决结果：

同意股数 13,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-022

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 18 日届满，公司拟根据公司法等

法律法规选举第三届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收到公司股东提名新监事候选人的通知，因此监事会提名梁志强、蔡佳声为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。在第三届监事选举完成前，由第二届监事会履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 13,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。