公告日期：2022-05-27

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

公 司 章 程

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章股东和股东大会......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章董事会......22

第一节董事 ......22

第二节董事会 ......25
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会......30

第一节监事 ......30

第二节监事会 ......32
第八章投资者关系......33
第九章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节内部审计......36

第三节会计师事务所的聘任......36
第十章通知......37
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资和减资......38

第二节解散和清算......39
第十二章修改章程......40
第十三章附则......41

第一章 总则

第一条 为维护厦门迈信智农物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门迈信电子科技有限
公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：厦门迈信智农物联科技股份有限公司。

公司住所：厦门火炬高新区创业园创业大厦 772 室

邮政编码：361006

公司注册资本为 1950 万元人民币。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨: 以技术创新为主导、着眼于“科技光生物农业系统、科技光环境智慧家系统”的开发与推广、不断提升产品品质和完善服务，以责任感恩、以人为本、诚信经营、专业管理、合作共赢为经营理念，致力于打造健康、自然、智慧的绿色生态产业格局。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息系统集成服务（农业物联网技术信息系统集成服务）；软件开发；数据处理和存储服务；农业机械服务(不含维修）(植物工厂技术推广与实施)；机械化农业及园艺机具制造；渔业机械制造；农林牧渔机械配件制造；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；其他园艺作物种植；其他水果种植；海水水产养殖（不含须经许可审批的目）；内陆水产养殖（不含须经许可审批的项目）；其他渔业服务业（鱼菜共生立体生态种养技术推广与实施）；农业技术推广服务（不含农作物种子生产经营）（水培技术与种植系统的设计及安装）；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子产品制造；灯具、装饰物品批发；灯具零售；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业（温室智能棚设计与建造）；经营各……
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